记者 | 曾令俊

7月15日，香港特区政府网发表新闻公报称，香港海关7月8日采用代号“破币”的执法行动，瓦解一种疑似洗黑钱团体，涉案金额多达12亿港元，4人被捕。这是海关初次侦破团体应用虚拟货币清洗黑钱的案件。

本年年初，香港海关锁定一种怀疑洗黑钱团体，经深入考查后，于7月8日动员逾30人，突击搜查四个区别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及一种位于旺角的办公室，并依据《有组织及惨重罪行条例》，以串谋“料理已晓得或信任为代表从可公诉罪好的得益的财产”（通俗称呼洗黑钱）罪名，拘捕4名怀疑涉案男士，年龄在24至33岁之中。

初步考查显现，涉案4人于昨年2月于今年5月时期，经过在香港多间银行开设的帐户，以及在一种虚拟货币买卖平台发展买卖，料理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。海关在搜查地点检获大批电脑、手提手机、银行保安编码器，以及包括企业备案文献、银行月结单及支票簿等大批文献。

案件仍在考查中，全部被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。

香港海关15日在记者会上推荐，被捕者为4名香港男士，年龄介乎24岁至33岁，它们涉嫌洗黑钱罪。此中33岁男士信任是团体骨干成员，他于昨年初最初招揽其它3名男士，以每月1万至2万元作为报酬，利诱它们开设涉案的3间“空壳”企业，并担任董事，其后指派它们于一种当地虚拟货币买卖平台和多间银行开设账户。

海关显示，该3间企业于2020年2月至2021年5月经过开设的虚拟货币买卖帐户和银行账户，料理了大批不正常巨额买卖，买卖总额多达逾12亿元，包括8.8亿元虚拟货币及3.5亿元现款，款项不排除为犯罪所得。获悉，该批虚拟货币为“泰达币”。

据理解，泰达币（USDT）是Tether企业公布的鉴于稳固价格货币美元（USD）的代币Tether USD，1USDT=1美元，使用者可行随时运用USDT与USD发展1:1兑换。