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欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度

2021-7-22 11:51| 发布者: wdb| 查看: 16| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度 ,更多财经热点关注我们。

  新华社布鲁塞尔7月20日电(记者任珂)欧盟委员会20日建议设立一种反洗钱机构,以增强对欧盟国内金融犯罪的打击力度。

  欧盟委员会在一份证明中说,这份提案是旨在增强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资准则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法提议,除组建新机构外,还包括相关消费者尽职考查、新的反洗钱指示以及对欧盟范畴内大额现款支付设计1万欧元上限等方面的准则。新准则将十足掩盖加密货币产业。

  证明说,这一揽子提案旨在改进对可疑买卖和运动的监测,并解决犯罪分子应用金融体系洗钱或资助恐怖运动的漏洞。

  欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说,欧盟反洗钱准则日前是全球上最严刻的准则之一,但此刻须要始终如一地实行这点准则并发展密切监督。新准则是欧盟采用的大胆措施,将“关闭洗钱大门”,并阻止犯罪分子将不义之财塞入腰包。

  欧盟金融效劳委员玛丽德·麦吉尼斯显示,该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融体系看管的力度。欧盟委员会正好增强成员国间的协调合作,并组建一种新的反洗钱机构。这点举措将帮助欧盟庇护其金融体制和单一市场的完整性。

  据报导,这一揽子提案还需通过欧洲议会和欧盟理事会讨论经过才能付诸实行。

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