记者| 苗艺伟

7月27日下午，上海市第一中等国民法院（之下简单称呼上海一中院）依法公布宣判了被告单位上海银河惠理金融消息效劳局限企业（之下简单称呼银河惠理企业）、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民私人消息、寻衅滋事一案。

上海一中院宣判：对银河惠理企业以集资诈骗罪判惩罚金国民币二亿元；对董忠阳以集资诈骗罪判处没有期徒刑，并惩罚金五千万元；对胡百胜以集资诈骗罪、侵犯公民私人消息罪、寻衅滋事罪合并执行有期徒刑十六年，并惩罚金一千一百万元；对陈建三、江峻以集资诈骗罪区别判处有期徒刑十四年、十二年，并惩罚金一千万元、三百万元。

上海一中院经审理查明：2014年8月，被告人胡百胜成立被告单位银河惠理企业，并开发了国金宝互联网金融平台，向社会公众募集资金。

被告人江峻于2015年7月经胡百胜招募担任首席运营官，负责国金宝平台的运营、网站推广、技艺等事业。被告人董忠阳、陈建三区别于2016年10月、2017年12月接踵受让及实质操控银河惠理企业，并连续前述经营形式经过国金宝平台向不特定公众募集资金。

2014年8月至2018年7月间，银河惠理企业未经相关主管部门批准，应用国金宝平台发表年化收益率6.8%至21%不等的各样理财产物，以承诺保本付息等为诱饵，经过互联网推广、媒体通道、手机推销等门径公布宣传，向27万余人非法消化资金共计162亿余元，扣除循环投资金额实质消化98亿余元。

上述非法消化资金均被归集至企业账户后由三任实质操控人区别同一支配运用，用于兑付投资人本息、企业运营支出、支付平台让与费等。至案发，形成4.9万余名被害人损耗共计33亿余元。

另外，2015年5月至2018年12月，长征财富企业在被告人董忠阳的操控和打算下，未经相关主管部门批准，以投资房地产名目等名义发行年化收益率7%至18%不等的理财产物，并承诺保本保息，经过线下门店和线上平台等形式向5000余人募集资金共计15亿余元，此中实质消化13亿余元。

上述钱款经过第三方支付平台汇总后，用于兑付投资人本息、企业运营支出等。至案发，形成被害人损耗共计4亿余元。

另外，被告人胡百胜还实行了非法获取公民私人消息，纠集多人在公共场地随便殴打他人的其它犯罪举止。

上海一中院以为，被告单位银河惠理企业以非法所占为目的，运用诈骗方法集资，被告人胡百胜、陈建三作为银河惠理企业干脆负责的主管人士，被告人江峻作为银河惠理企业的其它干脆责任人士，其举止均已组成集资诈骗罪，且数额特别庞大。

被告人董忠阳作为银河惠理企业、长征财富企业干脆负责的主管人士，运用诈骗方法非法集资，其举止亦组成集资诈骗罪，且数额特别庞大。胡百胜的举止还组成侵犯公民私人消息罪、寻衅滋事罪，应予数罪并罚。上述被告单位和被告人的集资诈骗举止给被害人形成特别重要的经济损耗，惨重破坏国度金融秩序，联合本案实是、性质、情节和社会危害水平，依法作出上述判决。

被告人家属、被害人代表等共计40余人旁听了宣判，司法机关将接着增强对涉案产业的追赃挽损事业。

之前，2018年7月30日，上海银河惠理金融消息效劳局限企业 (“国金宝”) 实质负责人陈建三到公安机关投案，当日上海市公安局浦东分局以该企业涉嫌非法消化公众存款案立案侦查。

2019年11月，上海市第一中等国民法院对该案发展公布开庭审理后披露，在非法集资进程中, 胡百胜、董忠阳、陈建三先后非法募集14.94亿元、64.96亿元、18.95亿元,未兑付本金区别为5.11亿元、21.21亿元、5.53亿元。被告人江峻于2015年7月至2017年3月担任银河惠理企业首席运营官,负责“国金宝”平台的运营、推广、技艺、人事行政等,参加非法募集40.83亿元,未兑付本金10.81亿元。