本企业董事会及整体董事确保公告内容不存留全部虚假记载、误导性陈述或许重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性依法承受法律责任。

　　要紧内容提醒：

　　●本次会议能否有被否决议案：没有

　　一、?会议举办和出席概况

　　（一）?股东大会举办的时间：2021年9月13日

　　（二）?股东大会举办的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉领带你车子电控体系股份局限企业办公楼一楼会议室

　　（三）出席会议的平凡股股东、特别表决权股东、规复表决权的领先股股东及其持有表决权数量的概况：

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　　（四）表决形式能否适合《企业法》及企业章程的划定，大会主办概况等。

　　本次会议由企业董事会召集，董事长王和平男士主办。会议采纳现场投票与网站投票相联合的表决形式。会议的召集、举办和表决形式适合《中华国民共和国企业法》《上海证券买卖所科创板股票到市场准则》和《企业章程》的相关划定。

　　（五）企业董事、监事和董事会秘书的出席概况

　　1、?企业在任董事7人，出席7人；

　　2、?企业在任监事3人，出席3人；

　　3、?企业董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；企业副总经理陈伟及企业聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、?议案审议概况

　　（一）?非累积投票议案

　　1、议案名称：《对于2021年半年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：经过

　　表决概况：

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　　（二）涉及重要事项，应讲明5%之下股东的表决概况

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　　（三）对于议案表决的相关概况讲明

　　1、议案1为单独统算中小投资者投票结果的议案。

　　三、?律师见证概况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：曹阳、宋丽均

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、举办程序适合《企业法》《股东大会准则》及《企业章程》的相关划定；出席会议的人士资格、召集人的资格合法有用；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有用。

　　特此公告。

　　武汉菱电车子电控体系股份局限企业董事会

　　2021年9月13日