证券代码：002065??????????证券简单称呼：东华软件????????公告编号：2021-080

　　特别提醒：

　　1、本次股东大会未显露否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更过去股东大会已经过的决议。

　　一、会议举办和出席概况

　　（一）会议举办概况

　　1、股东大会的召集人：企业第七届董事会。

　　2、会议举办形式：现场投票与网站投票相联合形式。

　　3、会议举办的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月13日下午15:00

　　（2）网站投票时间：2021年9月13日当天

　　经过深圳证券买卖所买卖体系发展网站投票的时间为2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时间为2021年9月13日上午9:15至下午15:00时期的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主办人：董事长薛向东男士

　　6、企业董事会于2021年8月27日在《华夏证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）区别发表了《对于企业举办2021年第三次暂时股东大会的通告》。

　　本次会议的召集、举办程序适合《企业法》、《到市场企业股东大会准则》、《深圳证券买卖所股票到市场准则》等法律、行政法则、部门规章、规范性文献和《企业章程》的划定。

　　（二）会议出席概况

　　1、股东出席的全体概况：

　　经过现场和网站投票的股东69人，代表股份1,212,943,007股，占到市场企业总股份的38.9328%。此中：经过现场投票的股东（含股东受权委托代表）11人，代表股份1,176,775,562股，占到市场企业总股份的37.7719%。经过网站投票的股东58人，代表股份36,167,445股，占到市场企业总股份的1.1609%。

　　2、中小股东出席的全体概况：

　　经过现场和网站投票的股东61人，代表股份39,100,672股，占到市场企业总股份的1.2550%。此中：经过现场投票的股东（含股东受权委托代表）3人，代表股份2,933,227股，占到市场企业总股份的0.0941%。经过网站投票的股58人，代表股份36,167,445股，占到市场企业总股份的1.1609%。

　　企业部分董事、监事出席了本次会议，企业其它顶级治理人士及企业聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决概况

　　本次股东大会采纳现场投票和网站投票相联合的形式发展表决，审议并经过之下议案：

　　审议经过《对于修订部分条款的议案》。

　　总表决概况：同意1,180,658,656股，占出席会议全部股东所持股份的97.3383%；反对32,210,051股，占出席会议全部股东所持股份的2.6555%；弃权74,300股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议全部股东所持股份的0.0061%。

　　此中，中小投资者的表决概况：同意6,816,321股，占出席会议全部中小股东所持股份的17.4327%；反对32,210,051股，占出席会议全部中小股东所持股份的82.3772%；弃权74,300股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议全部中小股东所持股份的0.1900%。

　　本次会议审议议案为特别决议事项，已得到出席会议股东及股东受权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上经过。依据上述表决概况，本议案得到表决经过。

　　三、律师出示的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、韩悦

　　3、结论性意见：企业本次股东大会的召集、举办程序适合法律、行政法则、《股东大会准则》及《企业章程》的划定；出席本次股东大会现场会议的人士资格、召集人资格合法有用；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有用。

　　四、备查文献

　　1、经企业董事签定的东华软件股份企业2021年第三次暂时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所对于东华软件股份企业2021年第三次暂时股东大会的法律意见。

　　东华软件股份企业董事会

　　二零二一年九月十四日