证券代码：603759???????证券简单称呼：海天股份??????公告编号：2021-075

　　本企业董事会及整体董事确保本公告内容不存留全部虚假记载、误导性陈述或许重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　要紧内容提醒：

　　标的名称：

　　1.蒲江达海水务局限企业（之下简单称呼“蒲江达海”）

　　2.新津海天水务局限企业（之下简单称呼“新津海天”）

　　转增金额：

　　1.经蒲江达海整体股东协商，绝对同意将各股东过去来款方式借给蒲江达海的资金按股东持股比重同比重转为资本公积，此中海天水务团体股份企业（之下简单称呼“企业”）提供的借款金额为28,493,148.60元；

　　2.企业将向全资子企业新津海天提供的股东借款26,951,441.50元转增为新津海天的资本公积，转增达成后企业仍持有新津海天100%股权。

　　特别提醒:本次对蒲江达海、新津海天增资均不涉及关联买卖，还不组成《到市场企业重要产业重组治理法子》划定的重要产业重组。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项根本概况

　　1.依据企业进行策略和蒲江达海进行须要，为改进其产业负债构造，加强其抗风险能力，经蒲江达海整体股东协商，绝对同意将前期各股东过去来款方式借给蒲江达海的资金按股东持股比重同比重转为资本公积，此中：蒲江达海与企业的往来款金额28,493,148.60元、与蒲江县城乡建造名目治理投资局限企业的往来款金额3,263,820.00元、与龙元建造团体股份局限企业的往来款金额293,743.80元、与华夏市政工程西北设置探讨院局限企业的往来款金额293,743.80元、与江苏南京地质工程勘探院的往来款金额293,743.80元，共计32,638,200.00元。往来款转增资本公积后蒲江达海注册资本不变，仍为54,397,000.00?元，企业仍持有其87.30%股权，蒲江达海仍为企业的控股子企业。

　　2.为满足全资子企业新津海天的经营进行须要，改良其产业负债构造，推进其健康稳固进行，企业拟以持有的新津海天26,951,441.50元国民币债权转增为新津海天的资本公积，本次转增达成后，企业仍持有新津海天100%股权。

　　（二）董事会审议概况

　　企业第三届董事会第二十五次会议于2021年11月15日以通讯方式举办。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议经过了《对于将子企业的股东借款转增为资本公积的议案》。

　　（三）本次对蒲江达海、新津海天增资均不涉及关联买卖，还不组成《到市场企业重要产业重组治理法子》划定的重要产业重组。依据《上海证券买卖所股票到市场准则》和《企业章程》等相干划定，本次增资事项在董事会审核权限范畴内，没有需提交股东大会审议。

　　二、增资标的根本概况

　　（一）蒲江达海根本消息

　　1、公司名称：蒲江达海水务局限企业

　　2、法定代表人：郑直

　　3、注册资本：54,397,000元，区别由海天水务团体股份企业出资47,487,300元，蒲江县城乡建造名目治理投资局限企业出资5,439,700元，龙元建造团体股份局限企业出资490,000元，江苏南京地质工程勘探院出资490,000元，华夏市政工程西北设置探讨院局限企业出资490,000元。

　　4、成立日期：2019年5月14日

　　5、住所：成城市蒲江县鹤山飞龙路59号1栋1单元4层5号

　　6、经营范畴：污水料理及再生应用；污水料理厂工程施工；排水工程设置效劳；污水料理名目运营；污水料理技艺征询效劳；污水料理设施安装及调试；污水管网设置、施工及维护；建筑资料、机械设施的出售。(依法须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展经营运动）。

　　7、蒲江达海最重要的财务目标如是表：

　　单位：国民币元

　　注：上表所列2020年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊平凡合伙）审计，2021年3季度财务数据未经审计。

　　（二）新津海天根本消息

　　1、公司名称：新津海天水务局限企业

　　2、法定代表人：伍刚

　　3、注册资本：1,010万元

　　4、成立日期：2005年3月14日

　　5、住所：成城市新津县五津镇瑞通路280号附11号1层

　　6、经营范畴：自来水管道设置、安装、修理；聚集式供水（取得批准文献也许可证后，按核定的名目和时限经营）。（依法须经批准的名目，经相干部门批准后方可展开经营运动）。

　　7、新津海天财务目标如是表：

　　单位：国民币元

　　注：上表所列2020年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊平凡合伙）审计，2021年3季度财务数据未经审计。

　　三、本次转增对企业的作用

　　本次转增系鉴于蒲江达海和新津海天日前的经营进行情况、联合企业全体利益所作出慎重决策，有益于加强子企业的资本实力，风险可控，不会导致企业合并报表范畴产生变更，不会对企业财务情况及经营效果发生不利作用，不存留损伤企业及整体股东利益的概况，不涉及关联买卖，还不组成《到市场企业重要产业重组治理法子》划定的重要产业重组。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：603759??证券简单称呼：海天股份??公告编号：2021-069

　　海天水务团体股份企业

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本企业董事会及整体董事确保本公告内容不存留全部虚假记载、误导性陈述或许重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　海天水务团体股份企业（之下简单称呼“企业”）第三届董事会第二十五次会议于2021年11月15日10：00以通讯方式举办，会议通告于2021年11月10日以电子邮件形式发出。会议由董事长费功全男士主办，应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和举办适合《中华国民共和国企业法》和《企业章程》的相关划定。

　　经投票表决，造成如是决议：

　　一、审议经过《对于聘请企业2021年度财务汇报审计机构及里面操控审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意企业续聘信永中和会计师事务所为企业2021年度财务汇报审计机构及里面操控审计机构，审计费率不超越220万元（含内控审计费率估计不超越75万元）。企业独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，该议案还需提交股东大会审议，详见企业同日于上海证券买卖所网络（www.sse.com.cn）披露的《海天股份对于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-070）。

　　二、审议经过《对于子企业申请授信额度并由企业为子企业提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意企业合并报表范畴内的子企业向金融机构申请不超越国民币257,300万元的概括授信额度,并由企业为子企业提供连带责任担保。企业独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。详见企业同日于上海证券买卖所网络（www.sse.com.cn）披露的《海天股份对于子企业申请授信额度并由企业为子企业提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

　　三、审议经过《对于企业申请授信额度并接纳关联方提供担保的议案》

　　表决结果：同意6票，?反对0票，弃权0票，关联董事费功全回避表决。

　　同意企业向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度，并接纳企业控股股东四川海天投资局限责任企业和实质操控人费功全男士为本次授信提供连带责任确保担保。企业独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。该议案还需提交股东大会审议，详见企业同日于上海证券买卖所网络（www.sse.com.cn）披露的《海天股份对于企业申请授信额度并接纳关联方提供担保的议案的公告》（公告编号：2021-072）。

　　四、审议经过《对于审议的议案》

　　表决结果：同意7票，?反对0票，弃权0票。

　　《消息披露暂缓与豁免制度》的制订，可进一步规范消息披露暂缓与豁免举止，庇护投资者的合法权益，同意制订该制度。

　　五、审议经过《对于将子企业的股东借款转增为资本公积的议案》

　　表决结果：同意7票，?反对0票，弃权0票。

　　同意企业将对控股子企业蒲江达海水务局限企业的股东借款28,493,148.60元转增为其资本公积；同意企业将对全资子企业新津海天水务局限企业的股东借款26,951,441.50元转增为其资本公积。详见企业同日于上海证券买卖所网络（www.sse.com.cn）披露的《海天股份对于将子企业的股东借款转增为资本公积的公告》（公告编号：2021-075）。

　　六、审议经过《对于提请举办2021年第四次暂时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，?反对0票，弃权0票。

　　同意于2021年12月1日15：00举办2021年第四次暂时股东大会，受权证券部依据《企业章程》的相干划定准备会议资料并发出会议通告。详见企业同日于上海证券买卖所网络（www.sse.com.cn）披露的《海天股份2021年第四次暂时股东大会通告》（公告编号：2021-073）。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：603759??????证券简单称呼：海天股份??????公告编号：2021-071

　　海天水务团体股份企业

　　对于子企业申请授信额度并由企业

　　为子企业提供担保的公告

　　本企业及董事会整体成员确保消息披露内容真正、明确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　要紧内容提醒：

　　●被担保人名称：海天水务团体股份企业（之下简单称呼“企业”）的全资及控股子企业

　　●本次担保金额及以实质提供担保余额：企业合并报表范畴内的子企业（包括全资及控股子企业，下同）拟向金融机构申请不超越国民币257,300万元的概括授信额度，并由企业为子企业提供融资担保。截止本公告日，已实质为子企业提供的担保余额为164,981.49万元。

　　●本次担保能否有反担保：没有

　　●对外担保逾期的累计数量：没有

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　一、担保概况概述

　　（一）为满足制造经营和进行的须要，企业合并报表范畴内的子企业拟向金融机构申请不超越国民币257,300万元的概括授信额度,该授信额度以金融机构终归审核结果为准，详细运用金额视子企业的实质要求确定。

　　在保证规范运作和风险可控的前提下，企业为全资及控股子企业（含产业负债率超越?70%的子企业）提供不超越国民币257,300万元的连带责任担保，详细概况如是：

　　上述实质担保金额以终归与相干金融机构签定的担保协议为准。在估计的担保额度范畴内，企业为全资子企业提供的担保额度，全资子企业之中可调剂运用（含新设立的全资子企业）；企业为控股子企业提供的担保额度，控股子企业之中可行调剂运用（含新设的控股子企业）。

　　（二）本次担保事项履好的里面决策程序

　　企业第三届董事会第二十五次会议审议并经过《对于子企业申请授信额度并由企业为子企业提供担保的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提供企业股东大会审议。

　　为提升事业效能、及时处理融资营业，企业董事会提请股东大会受权企业经营治理层详细处理上述概括授信及担保相干事项，包括但不限于签定相干协议、合同等。企业将在详细担保事项产生时，及时发表进展公告。受权期限自股东大会审议经过之日起至下一年度概括授信及相干担保额度提交股东大会审议之日止。

　　二、被担保人的根本概况

　　（一）雅安海天水务局限企业

　　（二）濮阳县清源水务局限企业

　　（三）四川龙元建造局限企业

　　（4）金堂海天水务局限企业

　　被担保人依法存续，不存留作用偿债能力的重要事项，不隶属失信被执行人。

　　三、担保合同的最重要的内容

　　本次授信及担保事项尚未签定相干合同，实质运用授信额度、担保金额、担保期限等详细条款将用实质签定的相干合同为准。

　　四、董事会意见

　　企业董事会以为：企业为满足子企业营业进行的资金要求，对子企业提供融资担保，有益于提升子企业营业展开效能，适合企业全体进行的策略。本次担保对象皆为企业合并报表范畴内的子企业，企业对其经营具备实质操控和作用，可行及时掌控其资信情况。董事会同意子企业申请银行授信并由企业提供担保事项。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次董事会会议举办前，咱们曾经对《对于子企业申请授信额度并由企业为子企业提供担保的议案》发展了事前理解和审查，子企业拟向金融机构申请不超越国民币257,300万元的概括授信额度，并由企业为子企业提供担保的事项，适合企业及整体股东利益，风险处于可控范畴之内，不会对企业此刻及将来的财务情况、经营效果发生不利作用，咱们对此显示事前认可，并同意将该事项提交企业董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次子企业向金融机构申请概括授信额度并由企业为子企业提供担保事情适合企业的经营进行须要，担保风险可控。决策和审核程序适合相干法律法则及《企业章程》的划定，不存留损伤企业及其它股东，特别是中小股东利益的情形，绝对同意本次申请授信额度及提供担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，企业及子企业对外担保总额171,422.31万元，占企业2020年12月31日经审计净产业的123.60%，企业对子企业提供的担保总额164,981.49万元，占企业2020年12月31日经审计净产业的118.96%，企业没有逾期担保。除此以外，企业不存留其它对外担保。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：603759??????证券简单称呼：海天股份??????公告编号：2021-072

　　海天水务团体股份企业

　　对于企业申请授信额度并接纳关联方

　　提供担保的公告

　　本企业及董事会整体成员确保消息披露内容真正、明确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　要紧内容提醒：

　　●海天水务团体股份企业（之下简单称呼“企业”）拟向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度，并接纳关联方提供连带责任确保担保

　　●本次担保没有反担保

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　一、向银行申请授信额度并接纳关联方提供担保的根本概况

　　（一）授信额度及担保概况概述

　　为满足制造经营和进行的须要，企业拟向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度（授信额度以终归金融机构审核结果为准）。企业控股股东四川海天投资局限责任企业、实质操控人费功全男士作为关联方为本次授信提供连带责任确保担保，不收取全部担保费率，亦没有需企业提供反担保。

　　（二）里面决议程序

　　企业于2021年11月15日举办第三届董事会第二十五次会议，审议并经过《对于企业申请授信额度并接纳关联方提供担保的议案》，表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事费功全男士回避表决。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东四川海天投资局限责任企业、成都大昭添澄公司治理中心（局限合伙）及其绝对行动人费伟男士需回避表决。

　　为提升事业效能、及时处理融资营业，企业董事会提请股东大会受权经营治理层详细处理上述概括授信及担保相干事项，包括但不限于签定相干协议、合同等。企业将在详细担保事项产生时，及时发表进展公告。受权期限自股东大会审议经过之日起至下一年度概括授信及相干担保额度提交股东大会审议之日止。

　　二、关联方根本概况

　　（一）四川海天投资局限责任企业，为企业控股股东，持有企业54.90%的股份。

　　（二）费功全男士，华夏国籍，为企业实质操控人、董事长，未干脆持有企业股份。

　　三、担保合同的最重要的内容

　　本次授信及担保事项尚未签定相干合同，上述授信计划及担保总额仅为企业拟申请的概括授信额度和关联方提供担保额度，担保合同的详细内容以详细营业实质产生时签定的合同为准。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　董事会以为，本次担保系关联人为企业提供担保，风险相对可控，同意企业向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度，并接纳关联方为本次授信提供连带责任确保担保，同意提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　同意企业向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度，并接纳关联方为本次授信提供连带责任确保担保。本次申请概括授信额度并接纳关联方提供担保事项审议程序适合法律、法则、华夏证监会及上海证券买卖所的划定。

　　（三）独立董事事前认可意见

　　独立董事对企业拟申请授信额度并接纳关联方提供担保事项发展事前审查。关联方为企业提供不超越28,000.00万元国民币的融资担保，解决了企业银行授信额度担保的难题，扶持企业的进行，不存留损伤企业及其它股东，特别是中小股东利益的情形，咱们同意将该事情提交董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（四）独立董事意见

　　企业拟向金融机构申请概括授信额度并接纳关联方提供连带责任确保担保，该担保不收取企业全部费率，亦没有需企业提供反担保。咱们以为该事项有益于企业经营进行，不存留损伤企业及其它股东利益，特别是中小股东利益的情形。企业董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决绝对经过该议案，会议审议程序合法、合规，适合企业章程以及相干法律的划定。绝对同意该事项，并同意提交股东大会审议。

　　（五）保荐机构意见

　　本次企业控股股东、实质操控人为企业申请银行授信提供关联担保，不收取全部担保费率，亦没有需企业提供反担保，解决了企业银行授信额度担保的难题，不会损伤企业和广泛中小投资者的利益。

　　鉴于以上核查概况，保荐机构对企业本次关联买卖没有异议。

　　五、本次担保的目的和对企业的作用

　　企业拟向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度，企业控股股东和实质操控人为本次授信提供连带责任确保担保，不收取全部担保费率，亦没有需企业提供反担保，解决了企业银行授信额度担保的难题，表现了企业控股股东、实质操控人对企业进行的扶持，适合企业长远规划，不存留损伤企业及其它股东，特别是中小股东利益的情形，适合国度相关法律、法则及其余规范性文献的划定。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：603759???????证券简单称呼：海天股份???????公告编号：2021-073

　　海天水务团体股份企业对于

　　举办2021年第四次暂时股东大会的通告

　　本企业董事会及整体董事确保本公告内容不存留全部虚假记载、误导性陈述或许重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　要紧内容提醒：

　　●?股东大会举办日期：2021年12月1日

　　●?本次股东大会采纳的网站投票体系：上海证券买卖所股东大会网站投票体系

　　一、?举办会议的根本概况

　　（一）股东大会类别和届次

　　2021年第四次暂时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票形式：本次股东大会所采纳的表决形式是现场投票和网站投票相联合的形式

　　（四）现场会议举办的日期、时间和地点

　　举办的日期时间：2021年12月1日??15：00

　　举办地点：四川省成城市武候区益州大道北段777号中航世界交流中心B座21楼企业会议室

　　（五）网站投票的体系、起止日期和投票时间。

　　网站投票体系：上海证券买卖所股东大会网站投票体系

　　网站投票起止时间：自2021年12月1日至2021年12月1日

　　采纳上海证券买卖所网站投票体系，经过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会举办当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时间为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所到市场企业股东大会网站投票实行细则》等相关划定执行。

　　（七）涉及公布征集股东投票权

　　没有

　　二、?会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类别

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由企业第三届董事会第二十五次会议审议经过，详细消息请详见2021年11月16日刊登在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网络（www.sse.com.cn）的相干公告。

　　2、?特别决议议案：议案2

　　3、?对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、?涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：四川海天投资局限责任企业、成都大昭添澄公司治理中心（局限合伙）、费伟男士

　　5、?涉及领先股股东参加表决的议案：没有

　　三、?股东大会投票注意事项

　　（一）本企业股东经过上海证券买卖所股东大会网站投票体系行使表决权的，既可行登陆买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券企业买卖末端）发展投票，也可行登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）发展投票。初次登陆互联网投票平台发展投票的，投资者须要达成股东身份验证。详细操作请见互联网投票平台网络讲明。

　　（二）股东经过上海证券买卖所股东大会网站投票体系行使表决权，假如其具有若干股东账户，可行运用持有企业股票的任一股东账户参与网站投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类型平凡股或相同品种领先股均已区别投出统一意见的表决票。

　　（三）统一表决权经过现场、本所网站投票平台或其它形式循环发展表决的，以首次投票结果为准。

　　（四）股东对全部议案均表决完结才能提交。

　　四、?会议出席对象

　　（一）股权备案日收市后在华夏证券备案结算局限责任企业上海分企业备案在册的企业股东有权出席股东大会（详细概况详见下表），并可行以书面方式委托代理人出席会讲和参与表决。该代理人不必是企业股东。

　　（二）企业董事、监事和顶级治理人士。

　　（三）企业聘请的律师。

　　（四）其它人士

　　五、?会议备案方法

　　（一）备案时间：2021年11月29日

　　（二）备案地点：成城市武候区益州大道北段777号中航世界交流中心B座21楼

　　（三）备案形式：拟出席本次会议的股东应持相干声明文献在上述时间、地点现场处理。异域股东可行经过信函处理备案，须在备案时间2021年11月29日16:00前送达，以抵达企业的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系手机及“股东大会”字样。

　　1、当然人股东亲自出席的，应出具其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）处理备案手续；委托代理人出席会议的，应出具委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复制印刷件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件处理备案手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出具其本人身份证原件、加盖法人印章的业务牌照复制印刷件、股票账户卡原件（如有）处理备案手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出具其本人身份证原件、加盖法人印章的业务牌照复制印刷件、法定代表人声明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出示的受权委托书（加盖公章）处理备案手续；

　　3、企业不接纳手机形式处理备案。

　　六、?其它事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带前述备案资料中证件原件提早半小时到达会议现场处理签到。

　　（三）会议联系形式联系地址：成城市武候区益州大道北段777号中航世界交流中心B座21楼

　　手机：028-86155325

　　联系人：张薇

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2021年11月16日

　　附件1：受权委托书

　　受权委托书

　　海天水务团体股份企业：

　　兹委托?????男士（女子）代表本单位（或本人）出席2021年12月1日举办的贵企业2021年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持平凡股数：　　　　　　　　

　　委托人持领先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：?　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：?　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年??月??日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中抉择一种并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作详细指令的，受托人有权按本人的意愿发展表决。

　　证券代码：603759?????????证券简单称呼：海天股份??????公告编号：2021-074

　　海天水务团体股份企业

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本企业监事会及整体监事确保本公告内容不存留全部虚假记载、误导性陈述或许重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　海天水务团体股份企业（之下简单称呼“企业”）第三届监事会第十九次会议于2021年11月15日11：00以通讯方式举办，会议通告于2021年11月10日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席费朝旭男士召集并主办，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、举办程序适合《中华国民共和国企业法》和本企业章程的相关划定。

　　经投票表决，造成决议如是：

　　一、审议经过《对于企业申请授信额度并接纳关联方提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意企业向金融机构申请不超越国民币28,000万元的概括授信额度，并接纳企业控股股东四川海天投资局限责任企业和实质操控人费功全男士为本次授信提供连带责任确保担保。本次申请概括授信额度并接纳关联方提供担保事项审议程序适合法律、法则、华夏证监会及上海证券买卖所的划定。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业监事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：603759??????证券简单称呼：海天股份??????公告编号：2021-070

　　海天水务团体股份企业

　　对于续聘会计师事务所的公告

　　本企业董事会及整体董事确保本公告内容不存留全部虚假记载、误导性陈述或许重要遗漏，并对其内容的真正性、明确性和完整性承受个别及连带责任。

　　要紧内容提醒：

　　●?拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊

　　平凡合伙）（之下简单称呼“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的根本概况

　　（一）机构消息

　　1.根本消息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊平凡合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织方式：特殊平凡合伙公司

　　注册地址：北京市东市区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青男士

　　截至2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750?人，签定过证券效劳营业审计汇报的注册会计师人口超越600人。

　　信永中和2020年度营业收入为31.74亿元，此中，审计营业收入为22.67亿元，?证券营业收入为7.24亿元。2020年度，信永中和到市场企业年报审计名目346家，?收费总额3.83亿元，涉及的最重要的产业包括生产业，消息传输、软件和消息技艺效劳业，电力、热力、燃气及水制造和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，?团购和零售业，房地资产，采矿业等。本企业同产业到市场企业审计消费者共16家。

　　2.投资者庇护能力

　　信永中和已购置职业保障适合相干划定并涵盖因提供审计效劳而依法所应承受的民事理赔责任，2020年度所投的职业保障，累计理赔限额1.5亿元。

　　近三年在执业中没有相干民事诉讼承受民事责任的概况。

　　3.诚信纪录

　　信永中和近三年（2018年至2020年）因执业举止遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监督治理举措8次、自律看管举措0次和纪律处分0次。17名从业人士近三年因执业举止遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监督治理举措19次和自律看管举措0次。

　　（二）名目消息

　　1.根本消息

　　拟签字名目合伙人：王仁平男士，1998年得到华夏注册会计师资质，1997年最初从事到市场企业审计，2009年最初在信永中和执业，2017年最初为本企业提供审计效劳，近三年签定和复核的到市场企业超越5家。

　　拟担任独立复核合伙人：郭东超男士，1996年得到华夏注册会计师资质，2003年最初从事到市场企业审计，2008年最初在信永中和执业，2017年最初为本企业提供审计效劳，近三年签定和复核的到市场企业超越10家。

　　拟签字注册会计师：汪璐露女子，2018年得到华夏注册会计师资质，2011年最初从事到市场企业审计，2018年最初在信永中和执业，2020年最初为本企业提供审计效劳，近三年签定到市场企业2家。

　　2.诚信纪录

　　名目合伙人、签字注册会计师、名目品质操控复核人近三年没有执业举止遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、产业主管部门的行政惩罚的概况；没有被证券看管部门采用行政监督治理举措的概况。没有遭到证券买卖场地、产业协会等自律组织的自律看管举措、纪律处分等概况。

　　3.独立性

　　信永中和及名目合伙人、签字注册会计师、名目品质操控复核人等从业人士不存留违反《华夏注册会计师职业道德守则》对独立性请求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费率估计不超越220万元（含内控审计费率估计不超越75万元），系依照会计师事务所提供审计效劳所需的不业余技巧、事业性质、承受的事业量，以所需事业人、日数和每个事业人日收费准则确定。

　　2020年本企业IPO尚未达成，2020年度财务汇报审计是在IPO审计根基上的补充审计，单独针对此部分的审计费率为42.4万元，2020年度未审计财务汇报相干的里面操控。鉴于以上概况，今年度与上年度审计费率不宜干脆相比。

　　二、拟续聘会计事所务履好的程序

　　（一）审计委员会的履职概况

　　企业第三届董事会审计委员会第十两次会议审议经过《对于聘请企业2021年度财务汇报审计机构及里面操控审计机构的议案》，并发表如是意见：经检查相干材料并联合信永中和在企业2020年年报审计中的事业体现，对信永中和的不业余胜任能力、投资者庇护能力、独立性和诚信情况予以认可，以为其具有为企业提供审计效劳的要求和能力，同意续聘信永中和为企业2021年度财务汇报及里面操控审计中介机构，同意将该事项提交企业董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可概况和独立意见

　　1.独立董事的事前认可概况

　　企业独立董事认真审阅了《对于聘请企业2021年度财务汇报审计机构及里面操控审计机构的议案》及相干资料，对信永中和的相干概况发展了核查，其具有证券、期货相干营业审计资质，具备为到市场企业提供审计效劳的经历和能力，能够满足企业关于审计事业的请求，且对其投资者庇护能力、独立性和诚信情况均予以认可，对本次续聘事项予以事前认可，同意将该议案提交企业董事会审议。

　　2.独立董事的独立意见

　　企业独立董事以为，企业本次拟续聘的会计师事务所具有相应的执业资质，具备为企业提供审计效劳的能力，其投资者庇护能力、诚信情况和独立性均适合相干请求，该事项审议决策程序合法、合规，不存留损伤企业及整体股东利益的概况。绝对同意聘请信永中和为企业2021年度财务汇报审计机构及里面操控审计机构，并同意将该事项提交企业股东大会审议。

　　（三）董事会的审讲和表决概况

　　企业于2021年11月15日举办第三届董事会第二十五次会议，审议经过《对于聘请企业2021年度财务汇报审计机构及里面操控审计机构的议案》，同意聘请信永中和为企业2021年度财务汇报审计及里面操控审计中介机构，审计费率不超越220万元；同意将该议案提交企业股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起生效。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2021年11月16日