证券代码：000059???????证券简单称呼：华锦股份???公告编号：2021-047

　　北方华锦化学产业股份局限企业

　　2021年第两次暂时股东大会决议公告

　　本企业及董事会整体成员确保消息披露的内容真正、明确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。

　　●特别提醒：

　　1、本次股东大会未显露否决议案的概况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议举办和出席概况

　　（一）会议举办概况

　　1、举办时间：

　　现场会议举办时间为：2021年11月15日（星期一）14：50。

　　网站投票时间：

　　经过深圳证券买卖所买卖体系发展网站投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9：15-15：00。

　　2、股权备案日：2021年11月8日（星期一）

　　3、会议举办地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

　　4、会议表决形式：现场投票和网站投票相联合的形式。

　　5、会议召集人：企业董事会。

　　6、会议主办人：董事陈军男士

　　7、会议的举办适合《企业法》、《到市场企业股东大会准则》及《企业章程》的相关划定。

　　（二）会议出席概况

　　1、出席本次股东大会现场会讲和网站投票的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份数量482,900,806股，占企业有表决权股份总数30.19%。

　　出席现场会议的股东及股东代表1人，代表企业股份434,445,409股，占企业股份总数的27.16%；

　　参与网站投票的股东6人，代表企业股份48,455,397股，占企业股份总数的3.03%。

　　2、企业部分董事出席会议，监事、顶级治理人士列席股东大会。

　　3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

　　二、提案审议表决概况

　　本次会议以现场投票和网站投票相联合的形式发展表决，审议经过了如是议案：

　　1.00?对于修订《企业章程》的议案

　　表决结果为：同意482,794,706股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对106,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

　　此中，中小股东（除单独或许合计持有5%以上股份的股东以外的其它股东）的表决概况：同意48,349,297股，占出席会议中小股东所持股份的99.78%；反对106,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.22%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　　本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议经过。

　　《北方华锦化学产业股份局限企业章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。

　　2.00?对于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果为：同意478,622,279股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.11%；反对106,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权4,172,427股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.86%。

　　此中，中小股东（除单独或许合计持有5%以上股份的股东以外的其它股东）的表决概况：同意44,176,870股，占出席会议中小股东所持股份的91.17%；反对106,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.22%；弃权4,172,427股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.61%。

　　本议案审议经过。

　　3.00?对于补选康启发男士为第七届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果为：同意472,774,105股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.90%；反对8,102,061股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.68%；弃权2,024,640股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.42%。

　　此中，中小股东（除单独或许合计持有5%以上股份的股东以外的其它股东）的表决概况：同意38,328,696股，占出席会议中小股东所持股份的79.10%；反对8,102,061股，占出席会议中小股东所持股份的16.72%；弃权2,024,640股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.18%。

　　本议案审议经过。

　　三、律师出示的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2．律师姓名：齐群、高孟非。

　　3．结论性意见：企业本次股东大会的召集、举办的程序适合相关法律和《企业章程》的划定；出席本次股东大会的人士资格合法有用；本次大会表决程序适合相关法律和《企业章程》划定，会议表决程序合法、有用；表决结果合法、有用。

　　四、备查文献

　　1．2021年第两次暂时股东大会决议；

　　2．2021年第两次暂时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北方华锦化学产业股份局限企业

　　2021年11月15日

　　股票代码：000059?????股票简单称呼：华锦股份??公告编号：2021-048

　　北方华锦化学产业股份局限企业

　　第七届第五次监事会决议公告

　　本企业及监事会整体成员确保消息披露的内容真正、明确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。

　　一、监事会会议举办概况

　　北方华锦化学产业股份局限企业第七届第五次监事会于2021年11月5日以通讯形式发出通告，2021年11月15日在辽宁华锦商务酒店会议室举办，应到监事3名，实质出席会议的监事共计3名。会议由监事康启发男士主办，顶级治理人士列席会议。会议适合《企业法》和《企业章程》的划定。

　　二、监事会会议审议并经过之下议案：

　　1、审议经过了《对于选举康启发男士为企业监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

　　依据事业须要，企业第七届监事会选举康启发男士为企业监事会主席，任期至第七届监事会届满之日止。康启发男士简历详见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　北方华锦化学产业股份局限企业监事会

　　2021年11月15日

　　康启发，男，1964年11月出生，中共党员，博士探讨生，工学博士，探讨员级顶级工程师。曾任安徽地矿局工程师，北方企业汽油处工程师，绿洲汽油局限责任企业副总经理，北方企业汽油开发部副总经理，北方企业投资三部副总经理，振华汽油控股局限企业副总经理(其间兼任哈萨克斯坦KUAT企业董事长、总经理)、党委书记、副总经理，华锦股份副总经理。现任华锦团体监事会主席、华锦股份监事会主席、北沥企业监事会主席、结合石化监事会主席。

　　康启发男士未持有企业股票，不存留《企业法》第一百四十六条划定的情形之一；未被华夏证监会采用证券市场禁入举措；未被证券买卖所公布断定为不符合担任到市场企业董事、监事和顶级治理人士；最近三年内未遭到华夏证监会行政惩罚；最近三年内未遭到证券买卖所公布谴责或许三次以上通报批评；不存留因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌犯法违纪被华夏证监会立案考查，尚未有准确结论意见的情形；未被华夏证监会在证券期货市场犯法失信消息公布查询平台公示或许被国民法院归入失信被执行人名单；与企业控股股东、实质操控人及其它持有企业5%以上股份的股东、企业其它董事、监事和顶级治理人士不存留关联关连；适合相关法律、行政法则、部门规章、规范性文献、《股票到市场准则》及买卖所其它相干划定请求的任职资格。