证券代码：603759???证券简单称呼：海天股份??公告编号：2022-004

　　本企业及董事会整体成员确保消息披露内容真正、明确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。

　　海天水务团体股份企业（之下简单称呼“企业”）于2022年1月17日举办第三届董事会第二十七次会议，审议经过了《对于聘任企业顶级治理人士的议案》。为进一步提高企业经营治理水准，顺应企业进行须要，依据《中华国民共和国企业法》（之下简单称呼“企业法”）《中华国民共和国证券法》《上海证券买卖所股票到市场准则》及《企业章程》等相关划定，经总裁提名，企业董事会同意聘任陈凯鸿男士为企业副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

　　截止本公告日，陈凯鸿男士未持有企业股份，不存留《企业法》第一百四十六条划定的情形；不存留因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌犯法违纪被华夏证监会立案考查的概况，亦不存留被华夏证监会采用证券市场禁入举措或被证券买卖所公布断定为不符合担任到市场企业董事、监事和顶级治理人士的概况；最近三年内未遭到华夏证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公布谴责或许通报批评。企业独立董事就聘任企业副总裁兼董事会秘书发表了准确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海天水务团体股份企业董事会

　　2022年1月18日

　　私人简历

　　陈凯鸿：男，1983年6月出生，毕业于上海财经大学，硕士探讨生学历。华夏国籍，没有境外居留权，华夏致公党党员。持有上海证券买卖所董事会秘书资格文凭及证券、基金从业资格文凭。曾任职于安全证券探讨所、中银世界证券机构出售部、华润三九医药股份局限企业投资部、北大医药股份局限企业董事会秘书兼助理总裁、南京新百董事会秘书。现任企业副总裁兼董事会秘书。