记者 | 冯赛琪

当潮水退去，才晓得谁在裸泳。

近日，美国联邦考查局（FBI）推出了一则逃犯名单。以前风靡币圈的维卡币（one coin）创始人Ruja Ignatova显然在列。她曾被冠以“加密货币女王”（Cryptoqueen）的称号，而现在则被列入FBI头号通缉犯名单。Ruja Ignatova被法院指控出卖的维卡币是假加密货币，并以此欺骗了全世界数亿投资者40亿美元（约合国民币267.74亿元）。

美国曼哈顿联邦顶级检察官Damian Williams显示，Ruja Ignatova应用了早期投资者对加密货币的疯狂猜测，完美地布置了一场骗局，他将维卡币发行称之为 “历史上第一大的庞氏骗局之一”。

获悉，FBI将提供10万美元来悬赏抓捕Ruja Ignatova。

2014年，Ruja Ignatova和合伙人创立了维卡币，总部位于保加利亚，作为一个新的虚拟货币发展营销。

在其官方推荐材料中，Ruja Ignatova是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，曾担任保加利亚范围第一大的基金治理企业的CEO和CFO。

那时正值虚拟货币概念大热，Ruja Ignatova应用了投资者的亢奋情绪，虚假宣传维卡币的概念，以迷惑大家投资，它们经过传销的形式来推广维卡币。

她的“高光时候”是在2016年夏天伦敦温布利球场开万人宣讲会，9万名观众座没有虚席。

尽管她运用了众多与虚拟货币相干的术语，但FBI以为，维卡币非是以加密货币的惯例形式开采的。另外，维卡币的价格是由企业打算的，而非是市场要求。FBI事业人士显示：“维卡币声称具有个人区块链，而非是扩散式区块链平台或许公共区块链平台，在这类概况下，投资者只能没有要求地相信其价格。”

实质上，Ruja Ignatova的指标正是那一些不熟悉加密货币运转逻辑，疯狂跟风的投资者。但其企业还上线了相关加密货币投资的课程，而且价格不菲，意图经过这类形式体现得愈加不业余，掩藏维卡币骗局。

2017年10月，Ruja Ignatova在美国被指控。美国纽约南区地域法院发表了逮捕令，Ruja Ignatova收到风声后藏了起来，于今仍无被发觉痕迹。2018年2月，她被指控存留电汇欺诈、洗钱、证券欺诈等犯法犯罪举止。

维卡币的风也刮到了华夏。

截止2018年5月，维卡币组织已在我们国家国内进行7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元国民币。获悉，该案历时两年，湖南株洲县检察院共检查起诉106人，说起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元国民币。

依据株洲检察院起诉书，维卡币组织系由保加利亚人鲁某某等构建，并向我们国家国内推广。该组织打着“未来全球主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号，声称维卡币升值体积大，诱骗他人投入巨额资金到该其设立的网络，并设立门槛，会员一朝注册不行退会，不行退款，但不会事先告知，具备欺骗性。

要成为“维卡币”传销会员，必需在老会员的介绍下，缴纳不同等级的“门槛费”得到相应等级“激活码”注册成为不同等级的会员，即初学级130欧元、进阶级530欧元、不业余级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二融合套餐31330欧元、三融合套餐36330欧元。维卡币上线会员则经过进行下线会员得到相应的回报。

法院以为，维卡币组织实际上系请求参与者支付相应金额购置维卡币激活码以得到加入会员资格，并依照投资的金额及进行的先后顺序构成层级，以干脆或间接进行人士的数量作为计酬或许返利根据，并以高额回报引诱他人参与的传销组织。

2018年5月，株洲检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网站传销案第三批次的最终4名涉案嫌疑人向法院说起公诉。