记者| 游淼

9月26日晚间，深圳市公安局南山分局经过官方微信公众号发表对于对小牛资本团体局限企业涉嫌集资诈骗、非法消化公众存款案的全新概况通报。该起非吸超千亿案件已移送检察院检查起诉，时期专案组接着展开追赃挽损事业。

依据通报，专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法消化公众存款罪区别依法移送深圳市国民检察院、南山区国民检察院检查起诉。

同一时间，专案组在办案进程中发觉了员工应用职务之便侵占资金的线索，已依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采用刑事强迫举措。

为进一步加大追赃力度，专案组还整理了截止2021年7月31日仍未退缴非法所得的人士，依法对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法消化公众存款罪采用刑事强迫举措。

界面新闻注意到，深圳市国民检察院曾于8月26日发表了《小牛资本治理团体案被害人权利义务告知书》（下称“《告知书》”），显露了更多细节。

《告知书》显现，经侦查机关断定，小牛资本治理团体局限企业共设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“钱罐子”等17家焦点子企业，自2013年起，经过公布宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法消化公众存款达1000余亿元国民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法消化公众存款罪。

自2017年9月最初，小牛资本团体资金显露流动性难题，资金没有办法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知企业经营形式难认为继，最初大批发行虚假标的发展非法集资，所募集的资金多数未用于能实质发生收益的制造经营，对资金的运用极不负责任甚而干脆非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承受相应的法律责任。

依据《告知书》，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等6人涉嫌集资诈骗罪、非法消化公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等20人涉嫌非法消化公众存款罪一案，已在8月由深圳市公安局南山分局移送检察院检查起诉。

据界面新闻之前报导，彭铁是小牛资本团体要害人物。1976年出生于湖南邵阳市的一种小乡下，先后就读于邵阳师范、湖南大学，并得到中山大学金融学学位。在布置小牛资本此前，彭铁最被人所知的私人从业经验则是担任过佳兆业金融投资局限企业总裁，该企业属于于香港到市场企业佳兆业团体。

从草根到金融大鳄，彭铁围绕小牛资本团体塑造出了一种庞大的金融帝国，发生操控关连的企业一度达到88家。

此中，小牛资本麾下P2P平台小牛在线于2013年上线运营，而后体量强大至广东第一大P2P平台之一。

2020年5月，小牛在线宣告良性退出，随后陷入兑付难题的泥潭。警方于2021年1月正规对小牛资本涉嫌非法消化公众存款依法立案侦查。清退至案发，小牛在线兑付比重仅为2.28%。

经司法机关初步审计查明，小牛在线自2013年6月至2020年5月时期，一共消化投资人充值金额约为国民币740余亿元，投资人总数为104万余人，实质损耗人口为15万余人，实质损耗金额约为国民币89亿余元。

自警方立案以来，专案组“追赃”力度不停加码。继前期敦促债务人履行还钱义务退缴相干款项，以及敦促相干广告商和广告发表平台企业退缴广告费以后，专案组喊话小牛资本团体整体员工，主动退缴在职时期所得奖金、佣金、提成等收入。

与此同一时间，企业及相干涉案高管的股票账户、银行账户、房产、机动车等产业亦接踵被查封、扣押、冻结。

专案组在7月20日小牛资本案件第六份警方通报中披露，案情进展包括累计追缴资金2.1亿余元、冻结涉案人所持企业股票9729万股，新加冻结涉案银行账户451个、涉案企业股权14项，扣押机动车5部、名牌箱包53个、首饰大批。

而界面新闻从5月6日第五份警方通报理解到，专案组之前已累计冻结涉案账户663个，追缴资金1.4亿余元，查封涉案房产1056套，冻结涉案企业股权9991万股。

附小牛资本案件全新公告：