记者|冯赛琪（实习）张晓云

随着比特币、区块链等新数字金融样式显露，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。

近日，裁判文书网披露的一则判决书显现，山东安丘法院对一同打着数字货币旗号，展开网站传销运动的案件作出一审判决。犯罪嫌疑人日前被羁押在山东省内的两家看守所中。

2019年1月以来，刘某、金某、刘某意、刘某盛应用互联网成立TRX超等社区，成为其进行传销组织的网站基地，应用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等形式引诱他人下载TRX超等社区APP，注册并激活节点成为社区会员，请求参与者以购置虚拟货币的形式得到加入资格。依照必定顺序构成层级，进行下线会员骗取TRX币，再经过虚拟货币买卖平台，把骗取的TRX币以现款方式出售出来，从而骗取财物，发展传销运动。

经法院审理，该平台注册会员16万余人，参加传销运动人士累计达120人以上，层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元，骗取财物数额累计达250万元以上，四名被告人举止均已组成组织、领导传销运动罪。

法院一审断定刘某等犯组织、领导传销运动罪，区别判处四人3到5年的有期徒刑，合计惩罚金国民币130万元。依法充公扣押的TRX波场超等社区网站传销平台TRX币变现国民币7658万元；依法充公刘某等四人扣押及变现的国民币1045万元，上述钱款均上缴国库。

据理解，“TRX波场超等社区”网站特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典范案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超等社区涉嫌网站传销案。

经查，TRX超等社区依靠互联网，经过电话APP以注册激活会员得到加入资格的形式，设计节点分红、运营奖、绩效奖、焦点奖等奖励，以进行会员的数量作为计酬或许奖励根据，引诱会员接着进行他人购置TRX币，以此达到实现非法收获目的，涉嫌传销犯罪。

2019年5月31日，安丘市局对该线索发展立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案聚集收网，抓获最重要的犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网站传销案件。

一同传销运动的背后，一定牵连着若干要害性人物和上万名被误导映入传销组织的受害者。另有至少两起法院判决与这起传销运动相干，2020年6月，曾入会TRX波场超等社区平台的李某因涉嫌传销运动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月，罚款一万元。

同样在近期，甘肃张掖国民法院也审理了与该传销运动相关的一同传销案。

2019年1月，被告人吴某经过电话微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超等社区”网站传销平台会员后，经过口头推荐，在微信、“火币网”等网站平台发送“TRX超等社区”链接，推送二维码等形式，宣传注册激活会得到波场币奖励、进行下线会员获取分红奖励，踊跃进行下限注册会员以赚取TRX波场币收获。截至2019年5月平台关闭，吴某进行下级网站7层，会员账号635个，在全个会员网站中处于第13层。

法院断定吴某犯组织、领导传销运动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并惩罚金一万元。

传销网站化显著惨重，站在风口上的数字货币概念新奇，好多人对其风险知之甚少，给了不法分子可乘之机。

银保监会、中央网信办、国民银行等多部委延续3年发出结合提醒防范以“虚拟货币”“区块链”名义发展非法集资的风险提醒。

代币发行融资是指融资主体经过代币的违纪发售、畅通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一个未经批准非法公布融资的举止，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等犯法犯罪运动。

不法分子应用许多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技艺不理解，打着“金融创新”的幌子，许以使用者高额的回报，实则从事非法集资举止。它们依靠互联网、聊天用具发展买卖，应用网上支付用具收支资金，风险波及范畴广、分散速度快，或许经过公布宣传，以“静态收益”（炒币升值收获）和“动态收益”（进行下线收获）为诱饵，迷惑公众投入资金，并利诱投资人进行人士加入，不停扩充资金池，具备非法集资、传销、诈骗等犯法举止特征。

此类运动以“金融创新”为噱头，实际是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运行难以长久维系。关于存留犯法违纪难题的代币融资买卖平台，金融治理部门将提请电信主管部门依法关闭其网络平台及搬动APP，提请网信部门对搬动APP在利用商店做下架处置，并提请工商治理部门依法吊销其业务牌照。