记者 | 司林威

6月9日，公安部公告称，在国务院打击处理电信网站新款犯法犯罪事业部际联席会议办公室的同一指挥下，全中国“断卡”行动展开第五轮聚集收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步展开收网行动，对应用虚拟货币为电信网站诈骗运动提供转账洗钱效劳的犯法犯罪团伙实行聚集抓捕。

截止当日15时，共打掉犯法犯罪团伙170余个，抓获犯法犯罪嫌疑人1100余名，收网行动取得阶段性成效。

截止日前，“断卡”行动共打掉非法开办销售“两卡”犯法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”犯法犯罪嫌疑人31.1万名，处理违纪产业网点、机构1.8万家。

依据公安部的公告，虚拟货币作为用具被电信诈骗团伙恶意应用，还迷惑了大批社会人士参加，形成了惨重危害。

获悉，源于之前公安机关成功打掉一大量非法开办销售“两卡”犯法犯罪团伙，诈骗团伙资金畅通通道遭到极大节制。

是以为逃避侦查打击，诈骗分子最初应用虚拟货币转嫁涉案资金，并用非法利益引诱大批社会人士加入。

这点参加洗钱的社会人士被公安部称为“币农”，它们主动为诈骗团伙提供效劳，经过购置、兑换虚拟货币等形式帮助诈骗团伙转账、洗钱，沦为犯罪帮凶。

据公安部考查，此类犯法犯罪团伙平常组织人士用私人银行卡和消息在各样虚拟货币买卖平台上注册，依照诈骗团伙请求购置、兑换虚拟货币，成为帮助其洗钱的“币农”。

诈骗团伙骗取到资金后，立将要赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币买卖平台上购币，再来回兑换不同的币种，经层层划转，终归将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。达成洗钱过程后，“币农”可得到1.5%-5%不等的“佣金”。

自2020年起，虚拟货币买卖平台显露了批量“冻卡”事故，这点被冻结资金的银行卡根本都与应用虚拟货币参加犯法洗钱相关。

虚拟货币买卖平台也纷纷发出公告或短信，提示其使用者近期电信诈骗高发，不需要参加全部犯法洗钱运动。

国务院联席办相关负责人显示，各地各部门将毫不动摇坚持依法严打方针，创新打法战法，强化概括处理，持续展开集群战役和聚集收网行动，不停推行“断卡”行动向纵深进行，坚决从源头上遏制电信网站诈骗犯罪高发态势。